Resorts World Casino sodīja 10,5 miljonus dolāru par naudas atmazgāšanu

Nevadas Azartspēļu kontroles padome uzliek Lasvegasas kazino Resorts World Casino 10,5 miljonu ASV dolāru sodu par tā lomu naudas atmazgāšanas lietā, kurā bija iesaistīts bukmeikers, kas pieņēma tūkstošiem likmju par Ippeiju Mizuharu, bijušo beisbola zvaigznes Šohejas Ohtani tulku.

Viena no lielākajām kazino iestādēm Lasvegasas Striptā tika apsūdzēta pagājušajā gadā par to, ka pieņēma personas ar saistībām ar nelikumīgu totalizatoru darbību un kriminālo vēsturi saistībā ar azartspēlēm; sūdzība tika atrisināta ar sodu.

Nevadas Spēļu uzraudzības komisija, kas ir pilnvarota piemērot sodus, ceturtdien piesprieda otro lielāko sodu.

Resorts World un tā mātes uzņēmums piekrita noslēgt prasības, neatzīstot un neatteicoties no tām. Saskaņā ar izlīguma līgumu kazino nolēma mainīt savu vadību un ieviest stingrākus pasākumus, lai izvairītos no naudas atmazgāšanas.

Lielākā daļa prasību bija saistītas ar Metjū Boijeru, Dienvidkalifornijas totalizatoru, kurš veicināja nelikumīgas sporta azartspēles. Viņš pieņēma tūkstošiem likmju no Mizuhara un vēlāk atzina sevi par vainīgu federālajā tiesā Santa Ana, Kalifornijā, par nelikumīga azartspēļu uzņēmuma vadīšanu. Viņš joprojām gaida spriedumu.

Boijers, iespējams, zaudēja vairāk nekā 6,6 miljonus dolāru, saņemot dažādas priekšrocības no kazino, tostarp bezmaksas lidojumus ar tā privāto lidmašīnu, saskaņā ar Spēļu uzraudzības padomes iesniegto sūdzību, kurā tika apgalvots, ka Resorts World ļāva viņam spēlēt 80 reizes apmēram 15 mēnešu laikā, neapstiprinot viņa līdzekļu izcelsmi.

Seši no divpadsmit pārkāpumiem, kas tika izvirzīti pret kazino, sākotnēji bija saistīti ar Boijeru, kad tika ierosināta tiesāšanās.

Daži no pārkāpumiem ietver kazino viesējo nespēju ziņot par aizdomīgu uzvedību, norādīšanu potenciālajiem klientiem uz tiem, kas nodarbojas ar nelikumīgām azartspēlēm, kā arī viesējo nespēju norobežoties no aizdomīgiem nelikumīgiem totalizatoriem.

Liels naudas summu piešķiršana personām, kurām ir nelikumīgas azartspēles vēsture vai saistības ar organizēto noziedzību, ir vēl viens pārkāpums.

Viens no tiem bija saistīts ar lielu interneta azartspēļu tīklu, kamēr citi visi tika notiesāti par nelikumīgām azartspēļu darbībām.