Nevada uzliek Caesars naudas sodu $7,8M apmērā par Bowyer AML skandālu

Nevadas azartspēļu uzraugi ir atklājuši vairākus gadus ilgu nopietnu naudas atmazgāšanas pārkāpumu ķēdi, kas saistīta ar Kalifornijas bukmeikeru Metjū Boujeru.

Caesars Palace un vairāki tā piederoši īpašumi būs spiesti samaksāt $7.8 miljonus naudas sodu par šiem pārkāpumiem.

Sods tika piemērots pēc tam, kad Nevadas Azartspēļu uzraudzības padome veica rūpīgu izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kāpēc Caesars turpināja uzņemt Boujeru, neskatoties uz vairākiem brīdinājumiem un iekšējiem pārskatiem, kas raisīja nopietnas bažas.

Saskaņā ar sūdzību, šis pazīstamais tiešsaistes azartspēļu operators bija informēts par riskiem un pat dokumentējis bažas.

Tomēr tas joprojām ļāva Boujeram turpināt spēlēt savos azartspēļu iestādījumos gadiem ilgi.

Saskaņā ar uzraudzības ziņojumu, Boujers spēlēja Caesars Palace ilgstoši pirms 2017. gada un turpināja spēlēt līdz 2024. gada sākumam.

Caesars atzīmēja viņu kā aizdomīgu jau 2017. gadā, jo nevarēja apstiprināt viņa līdzekļu avotu.

Neskatoties uz veiktajām rūpīgajām pārbaudēm, kazino nevarēja sniegt atbilstošu skaidrojumu par naudas apjomu viņa kontā.

Boujers visvairāk spēlēja kazino “Caesars Palace” Lasvegasā, “Harrah’s Resort Southern California” un “Harveys Lake Tahoe”, kas vēlāk mainīja nosaukumu uz “Caesars Republic Lake Tahoe”.

Boujera vārds kļuva plaši pazīstams visā valstī, kad izskanēja ziņas, ka Ippei Mizuhara, kurš bija Shohei Ohtani tulks, bija veicis likmes ar viņu.

Tomēr Ohtani nebija saistīts ar šo shēmu; Mizuhara nozaga naudu no viņa, lai samaksātu par savām azartspēļu parādiem.

Boujers pašlaik izcieš gada cietumsodu, jo vadījis nelikumīgu azartspēļu uzņēmumu, atmazgājis naudu un falsificējis savu nodokļu deklarāciju.

Caesars iekšējais pārskats atklāja, ka tas bija daļa no nepārtrauktas ķēdes, kas atkārtojās.

Kazino kļuva satraukti un slēdza Boujera kontu, pārskatīja dokumentus, kurus viņš bija iesniedzis, un pēc tam ļāva viņam turpināt spēlēt.

Līdz 2017. gadam viņš bija iemaksājis vairāk nekā $4 miljonus “Caesars Palace”, neskatoties uz to, ka kazino nevarēja noteikt līdzekļu avotu.

Caesars arī zināja, ka divi citi Lasvegasas kazino jau bija aizlieguši viņam spēlēt, taču viņi sekoja citam piemēram.

Nākamo gadu laikā bažas tikai pieauga. 2019. gada jūnijā kazino saņēma anonīmu zvanu, kurā apgalvoja, ka Boujers strādā kā bukmeikers.

Drīz pēc tam Caesars atzīmēja viņu kā augsta riska klientu, jo nevarēja pierādīt viņa ienākumus, un viņš bija zaudējis vairāk nekā $2 miljonus iepriekšējā gadā.

Viņa konts tika uz laiku slēgts, taču tas tika atjaunots, kad viņš iesniedza nodokļu deklarāciju un norādīja, ka ieguvis gandrīz $3 miljonus citā kazino.

Shēma turpinājās. 2020. gada novembrī Caesars atkal apgalvoja, ka viņa ienākumi ir “neapstiprināti”.

Iekšējais pārskats novērtēja viņu kā augsta riska klientu 2021. gada maijā saskaņā ar noteikumiem par finanšu ziņojumiem.

Kazino vēlreiz aizliedza viņam spēlēt pēc diviem mēnešiem, jo viņi uzskatīja, ka viņš “varētu būt bukmeikers”.

Kad Boujers iesniedza papildu nodokļu dokumentus, aizliegums tika atcelts vēlreiz.

Caesars vēlāk rakstīja, ka trīs uzņēmumi, kurus viņš apgalvoja, ka ir vadījis, “nebija atrasti ienākumi”.

Pat ar visu šo informāciju, Boujers nebija aizliegts spēlēt uz visiem laikiem līdz 2024. gada janvārim.

Uzraugi apgalvo, ka šis lēmums tika pieņemts tikai pēc tam, kad mediji ziņoja par federālo reidu Boujera mājās Orindžas apgabalā un saistīja viņu ar nelikumīgām azartspēlēm.

Sūdzībā tika apgalvots, ka Caesars rīkojās tikai pēc tam, kad bija uzrunāti mediji, nevis pēc tam, kad saņēma vairākus iekšējus brīdinājumus gadu gaitā.

Caesars nav vienīgais lielais kazino uzņēmums, kas saņēmis daudz uzmanības par to, kā tas rīkojās ar Boujeru.

Šī gada sākumā “Resorts World” samaksāja $10.5 miljonus lielu naudas sodu pēc tam, kad tika atklāti līdzīgi pārkāpumi, un “MGM Resorts” bija spiesti samaksāt $8.5 miljonus lielu izlīgumus.

Pievienojot Caesars naudas sodu, Nevada naudas sodi par naudas atmazgāšanu tagad pārsniedz $30 miljonus 2025. gadā.

Caesars ir uzrādījusi sliktus rezultātus piecos galvenajos virzienos, saskaņā ar Azartspēļu uzraudzības padomi. Daži no tiem bija:

• Līdzekļu avota neapstiprināšana Boujeram
• Kavēšanās ar viņa aizliegšanu
• Nespēja izmeklēt Boujeru pēc tam, kad parādījās kompromitējoša informācija par viņu
• Nepietiekami novērtējumi pēc sākotnējā slēgšanas
• Neievērot AML ekspertu ieteikumus

Nevadas uzraugi ir izteikuši pieaugošu bažu, ka atkārtotie AML pārkāpumi Lasvegasas “Strip” kļūst arvien vairāk satraucoši.

Ja kazino īpašnieki turpinās rādīt to, ko amatpersonas sauc par “atkārtotu uzvedību”, NGCB priekšsēdētājs norādījis, ka sodu sankcijas var kļūt bargākas un naudas sodi var pieaugt.