Eiropols izjauc azartspēļu krāpšanas tīklu, kas nodarbojās ar Ukrainas sieviešu tirdzniecību

Eiropas iestādes ir likvidējušas noziedzīgu tīklu, kas nodarbojās ar neaizsargātu Ukrainas sieviešu tirdzniecību un izmantoja tās, lai veiktu masveida azartspēļu krāpšanu internetā.

Starptautiska izmeklēšana atklāja, kā noziedzīgā organizācija guva miljoniem dolāru nelikumīgu peļņu, un rezultātā tika arestēti 12 aizdomās turamie.

Saskaņā ar iestāžu sniegto informāciju, grupa nodarbojās ar sieviešu tirdzniecību no Ukrainas uz Spāniju un piespieda tās atvērt bankas kontus.

Pēc tam viņi izmantoja šos kontus, lai veiktu azartspēļu darījumus un legalizētu naudu.

Saskaņā ar izmeklētāju sniegto informāciju, sindikāts nopelnīja vairāk nekā 4,7 miljonus eiro no automātiskām likmēm tiešsaistes azartspēļu vietnēs.

Europol, INTERPOL un Ukrainas valdība palīdzēja Spānijas policijai izmeklēšanā.

2025. gada jūnijā, gandrīz divus gadus pēc nozieguma izdarīšanas, tika veikts plānots mēģinājums aizturēt atbildīgās personas.

Alicantē iestādes arestēja astoņas personas, kas, domājams, bija saistītas ar sindikātu.

Vēl četri aizdomās turamie tika arestēti Valensijā. Operācijas ietvaros policija veica arī vairākas kratīšanas Spānijā un Ukrainā.

Spānijas iestādes veica kratīšanu deviņās mājās, bet Ukrainas amatpersonas veica vēl astoņas kratīšanas.

Reida laikā iestādes konfiscēja vairākas digitālās ierīces un naudas līdzekļus, kas bija saistīti ar noziedzīgā sindikāta darbību.

Amatpersonas atklāja arī 80 000 eiro skaidrā naudā un 200 000 eiro kriptovalūtā.

Iestādes iesaldēja vai bloķēja 153 banku kontus 11 valstīs, kas bija saistīti ar šo tīklu.

Izmeklētāji, kas strādāja ar šo lietu, identificēja vismaz 55 upurus, kurus izmantoja noziedzīgā grupa.

Notiekošais karš Ukrainā ir būtiski ietekmējis lielāko daļu vietu, kur dzīvo sievietes.

Saskaņā ar Spānijas amatpersonu sniegto informāciju daudzas upures bija nabadzīgas un meklēja veidus, kā izdzīvot pēc bēgšanas no kara.

Tika uzskatīts, ka šīs sievietes ir viegli mērķi aizdomās turētajiem, jo tās bija vājas un neaizsargātas.

Saskaņā ar ziņojumiem, tīkla dalībnieki aizveda sievietes uz Spāniju, palīdzēja viņām atvērt bankas kontus un pēc tam ātri nosūtīja atpakaļ uz Ukrainu.

Pēc tam viņi izmantoja šos kontus, lai veiktu darījumus nelegālu azartspēļu uzņēmumiem.

Sindikāts bija piekļuvis valdības līdzekļiem bēgļiem. Izmeklētāji uzskata, ka aizdomās turamie nozaga daļu no piešķirtajiem līdzekļiem un iemaksāja tos savos bankas kontos.

Kā daļu no savas azartspēļu shēmas, noziedzīgā grupa izmantoja gan reālus, gan viltotus kontus.

Izmeklēšanas rezultātā policija atrada vairāk nekā 3000 zagtu kredītkarti, kas tika izmantotas šajā shēmā. Turklāt tika atrastas vairāk nekā 5000 zagtu personu apliecību, kas piederēja cilvēkiem no 17 valstīm.

Šīs viltotās identitātes azartspēļu grupa izmantoja, lai atvērtu azartspēļu kontus vai saņemtu naudas pakalpojumus, kas bija saistīti ar derību vietnēm.

Ziņojumi liecina, ka azartspēļu grupa izmantoja vairākas automatizētas datorsistēmas, lai ātri veiktu vairākas derības.

Aizdomās turamie izmantoja šīs sistēmas, kuras bieži sauc par “derību botiem”, lai veiktu tūkstošiem derību bez cilvēku iesaistīšanās.

Amatpersonu veiktais finanšu analīzes rāda, ka grupa noguldīja vairāk nekā 2,7 miljonus eiro. Sindikāts no tiem pašiem azartspēļu kontiem izņēma vairāk nekā 4,7 miljonus eiro.

Iestādes nav atklājušas precīzu derību metodi, ko izmantoja automātiskās sistēmas. Taču, kā liecina skaitļi, tīkls laika gaitā nopelnīja daudz naudas.

Tikmēr policija uzskata, ka daļa no nelikumīgi nopelnītās naudas tika izmantota, lai iegādātos luksusa mājas.

Šis gadījums noticis laikā, kad gan Ukraina, gan Spānija pastiprina centienus apturēt nelegālo azartspēļu biznesu un citus finanšu noziegumus.

Ukraina pagājušajā gadā izveidoja jaunu grupu ar nosaukumu PlayCity, lai uzraudzītu azartspēļu biznesu.

Pirmajos sešos mēnešos valdība slēdza vairāk nekā 2500 nelegālos tiešsaistes kazino.

Legālajiem azartspēļu uzņēmumiem valdība arī uzlika reģistrācijas maksu vairāk nekā 1,4 miljardu UAH jeb 33 miljonu ASV dolāru apmērā.

Turklāt Ukrainas valdība ir veikusi pasākumus pret personām, kas atbalsta nelegālas tiešsaistes azartspēles.

Mediju vietnēm un blogiem pagājušajā gadā tika uzlikti sodi vairāk nekā 52 miljonu UAH apmērā par reklāmas platformām, kurām nebija licences.

Spānija ir stingri ievērojusi savus azartspēļu likumus. Valsts azartspēļu regulētājs ir uzlicis dažas no lielākajām sodanaudām šajā nozarē.

Spānijas Azartspēļu regulēšanas ģenerāldirektorāts pagājušajā gadā uzlika azartspēļu uzņēmumiem sodanaudas 111 miljonu eiro apmērā.

Kopš jauno noteikumu stāšanās spēkā 2021. gadā operatoriem ir uzlikti sodi vairāk nekā 500 miljonu dolāru apmērā.

Detektīvi norāda, ka nesenās arestēšanas liecina, ka organizētās noziedzības grupas, kas izmanto tehnoloģijas un naudas sistēmas, lai slēptu savas nelikumīgās darbības, var tikt izjauktas, ja dažādu valstu iestādes sadarbojas.

Tikmēr policija joprojām izmeklē azartspēļu krāpšanas operāciju un neizslēdz iespēju veikt vairāk arestu, pārbaudot savāktos datus un finanšu dokumentus.